Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju podigao je optužnicu protiv:

1.   Iličić Roberta zv. “Robac” rođenog 1974. godine u Mostaru, državljanin BiH i R Hrvatske

2.   Knezović Ivana, rođenog 1964. godine u Širokom Brijegu, državljanin BiH i Kanade

3.   Ivo Zvone, rođenog 1979. godine u Dubrovniku, državljanin R Hrvatske

4.   Bralić Labinčić Ante, rođenog 1971. godine u Splitu, državljanin R Hrvatske

Optuženi se terete da su u razdoblju od 2012. do 2015. godine, djelujući kao skupina udružena radi počinjenja kaznenih djela, saznavši za namjere jednog kanadskog državljanina bh. podrijetla da svoje poslovanje prenese u Hrvatsku i BiH, počinjenjem kaznenih djela prijevare i pranja novca od navedene osobe iznudili i otuđili velika novčana sredstva sa ciljem otuđenja njegove imovine, nekretnina i vozila, te ostvarivanja nezakonite imovinske koristi.

Optuženi se terete da su počinjenjem kaznenih djela, na teritoriju BiH i Hrvatske, izvršili oduzimanje novca, vozila i nekretnina u BiH i Hrvatskoj, čime su sebi omogućili stjecanje i zadržavanje nezakonite imovinske koristi  u ukupnom iznosu od najmanje 1.147.910 eura (u protuvrijednosti oko 2.25 milijuna KM).

Optuženi se terete za kaznena djela:

- udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz članka 249. stavak 1. KZ-a BiH

- prijevare iz članka 294. stavak 2. KZ-a BiH

- iznude iz članka 295. stavak 2. KZ-a FBiH

- pranja novca iz članka 209. stavak 2. i 3. KZ-a BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.