U optužnici Tužiteljstva BiH, Pala Hanifi se tereti da je u razdoblju od 08.03.2008. do 08.12.2009. godine, radeći u svojstvu odgovorne osobe poduzeća Megacom d.o.o. Tuzla, u namjeri izbjegavanja plaćanja carine i drugih pristojbi koje se plaćaju prigodom uvoza robe na uvezeni proizvod, podnio carinskom tijelu krivotvorenu carinsku ispravu i druge dokumente koji su lažni, čime se tereti da je počinio kazneno djelo carinske prijevare iz članka 216. stavka 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona BiH.

Optuženi se tereti da je, prigodom uvoza robe iz R Ukrajine, sa prodavcima dogovorio da izdaju dvojne fakture-račune koji su pratili izvoz robe i uvoz u Bosnu i Hercegovinu, na način da računi sa stvarno ugovorenim iznosima cijena robe budu korišteni pri izlazu iz R Ukrajine i tranzitu do Bosne i Hercegovine, a da se na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, djelatnicima Uprave za neizravno oporezivanje BiH podnesu drugi računi-fakture sa umanjenim cijenama iste količine robe.

Prema navodima optužnice, optuženi je izdao uvozne dispozicije ovlaštenoj špediciji iz Mostara da prigodom uvoza u Bosnu i Hercegovinu prilože fakture - račune dobavljača na kojima je umanjena vrijednost robe, odnosno, djelatnicima svog poduzeća u Tuzli naložio sačinjavanje prijava carinske vrijednosti na kojima je prijavljena umanjena cijena.

Optuženi Pala Hanifi se tereti da je sa sedam kaznenopravnih radnji, prigodom uvoza u više navrata, izbjegao plaćanje carine, carinskog evidentiranja i poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 211.594,83 KM, oštetivši tako proračun BiH za navedeni iznos.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.