1. Lan Gang (1963) држављанин НР Кине,
2. Xuefeng Huang (1968) држављанин НР Кине,
3. Xiaoping Wu (1973) држављанин НР Кине,
4. Yang Shaoquin (1967) држављанка НР Кине,
5. Zhang Jiaofen (1973) држављанка НР Кине,
6. Yongwei Ji (1971) држављанин НР Кине,
7. Zonghua Zhou (1960) држављанин НР Кине,
8. Имширевић Неџад (1969) из Орашја, држављанин БиХ и Р Хрватске,
9. Имширевић Џевад (1966) из  Орашја, држављанин БиХ, и
10. Мумић Елвис (1984) из Живиница, држављанин БиХ.

Педложене мјере забране, у складу са чланом 126. ЗКП-а БиХ,  укључују забрану напуштања боравишта и забрану путовања уз наредбу за привремено одузимање путне исправе, која мјера у наредби обухвата забрану напуштања Босне и Херцеговине,  те забрану путовања ван подручја гдје осумњичени обављају своју дјелатност.

Мјере су предложене са циљем обезбјеђења неометаног даљег провођења истраге.

У овом предмету, детаљном истрагом, утврђено је да су кинески држављани који послују у БиХ и са њима повезана предузећа и правна лица, дужи временски период, вршили кријумчарење и изношење из БиХ великих количина готовог новца (у укупном износу од најмање 15 милиона евра), који није трансферисан платним прометом и банковним трансакцијама, већ је физички кријумчарен из БиХ на подручје Републике Хрватске те даље у иностранство.

Особе под истрагом осумњичене су за кривична дјела удруживање ради чињења кривичних дјела из члана 249., прање новца из члана 209. и порезна утаја из члана 210. КЗ-а БиХ.

Приједлог за одређивање мјера забране је упућен према Суду БиХ.