1. Lan Gang (1963) državljanin NR Kine,
2. Xuefeng Huang (1968) državljanin NR Kine,
3. Xiaoping Wu (1973) državljanin NR Kine,
4. Yang Shaoquin (1967) državljanka NR Kine,
5. Zhang Jiaofen (1973) državljanka NR Kine,
6. Yongwei Ji (1971) državljanin NR Kine,
7. Zonghua Zhou (1960) državljanin NR Kine,
8. Imširević Nedžad (1969) iz Orašja, državljanin BiH i R Hrvatske,
9. Imširević Dževad (1966) iz  Orašja, državljanin BiH, i
10. Mumić Elvis (1984) iz Živinica, državljanin BiH.

Pedložene mjere zabrane, u skladu sa članom 126. ZKP-a BiH,  uključuju zabranu napuštanja boravišta i zabranu putovanja uz naredbu za privremeno oduzimanje putne isprave, koja mjera u naredbi obuhvata zabranu napuštanja Bosne i Hercegovine,  te zabranu putovanja van područja gdje osumnjičeni obavljaju svoju djelatnost.

Mjere su predložene sa ciljem osiguranja neometanog daljeg provođenja istrage.

U ovom predmetu, detaljnom istragom, utvrđeno je da su kineski državljani koji posluju u BiH i sa njima povezana preduzeća i pravne osobe, duži vremenski period, vršili krijumčarenje i iznošenje iz BiH velikih količina gotovog novca (u ukupnom iznosu od najmanje 15 miliona eura), koji nije transferiran platnim prometom i bankovnim transakcijama, već je fizički krijumčaren iz BiH na područje Republike Hrvatske te dalje u inostranstvo.

Osobe pod istragom osumnjičene su za krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249., pranje novca iz člana 209. i porezna utaja iz člana 210. KZ-a BiH.

Prijedlog za određivanje mjera zabrane je upućen prema Sudu BiH.