Postupajući tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju uputio je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana za osumnjičenog koji je lišen slobode u akciji kodnog naziva “Transfer”.

Tijekom istrage utvrđeno je da su počinitelji ovih kaznenih djela krivotvorili bankovne naloge za uplate, te ulazili u zaštićene mreže i komunikacijske sustave kako bi krivotvorenom dokumentacijom realizirali novčane uplate iz inozemstva na račune više građana u Bosni i Hercegovini, koji su, uz određenu naknadu, takav novac podizali i predavali osumnjičenima.

Kako bi u počinjenju kaznenih djela bili što manje uočljivi, osumnjičeni su uglavnom krivotvorili dokumentaciju za uplate u iznosu do 10 000 eura, kako financijske transakcije ne bi bile upadljive istražnim tijelima.

Još uvijek se istragom utvrđuje iznos nezakonite imovinske koristi, ali se svakako radi o višemilijunskim iznosima, realiziranim putem višestrukih uplata sa krivotvorenim nalozima.

Osumnjičeni su pod istragom zbog kaznenih djela udruživanja radi činjenja kaznenih djela, a u svezi sa kaznenim djelima prijevare, krivotvorenja isprave, neovlaštenog pristupa sustavu i mreži elektronske obrade podataka i pranja novca.

Istraga u predmetu se intenzivno nastavlja.