- Zorana Javorca, zv. „Jaza“ i „Grof“, rođenog 1976. godine u Banjaluci, osnivač i odgovorna osoba u preduzeću „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši.

Optuženi se tereti da je tokom 2005. godine, kao osnivač i odgovorna osoba navedenog preduzeća, otvorio transakcijske račune u 6 komercijalnih banaka, u namjeri da preko ovih računa vrši legalizaciju nezakonito stečenog novca pravnih subjekata, a koji je poticao od prodaje robe za gotovinu izbjegavanjem plaćanja poreza na promet, kako bi se tako stečen novac ovim subjektima vratio u redovne tokove njihovog poslovanja.

Optuženi se tereti da je od njemu poznatih osoba preuzimao novac većeg broja pravnih subjekata sa područja Bosne i Hercegovine i taj novac, u ukupnom iznosu od 1.536.863,43 konvertibilnih maraka, koji je preuzeo i za koji je znao da je stečen vanžiralnim poslovanjem i utajom poreza na promet, uplaćivao, uz odgovarajuće uplatnice, koje je potpisivao kao ovlaštena osoba pravne osobe „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši.

Navedeni novac je fiktivno uplaćivan kao „polog pazara“ na račune pravne osobe „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši i odmah isti, po polaganju, putem naloga kao uplata avansa ili uplata za robu prebacivao na račune 31 pravne osobe.

Optuženi se tereti da je sačinjavao lažnu dokumentaciju, kao i fakture, narudžbenice i uplatnice, te fiktivne izjave o kompenzaciji kako bi lažno prikazao da se roba stavlja u promet radi dalje prodaje i na taj način omogućio izbjegavanje plaćanja poreznih dažbina, iako stvarnog prometa između njegovog preduzeća i navedenih pravnih subjekata u stvarnosti nije bilo.

Optuženi se tereti da je oprao novac u ukupnom iznosu od 1.910.617,51 konvertibilnih maraka, za koji je znao da je pribavljen učinjenjem krivičnog djela, a navedeni novac je primio, njime raspolagao, upotrijebio u poslovanju i na drugi način prikrio te na taj način ugrozio zajednički ekonomski prostor Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.