Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju podigao je optužnicu protiv:

- Klementa Barbića, rođenog 1976. godine

- Valentina Barbića, rođenog 1982. godine

- Dragana Kenjića, rođenog 1962. godine

- Nermina Šuvalije, rođenog 1976. godine

- Ante Nuića, rođenog 1953. godine

- Jasmina Ejuba, rođenog 1969. godine

- Saldina Ribića, rođenog 1983. godine

- Nebojše Janjića, rođenog 1973. godine

- Branislava Đuričića, rođenog 1975. godine

- Marinka Tuke, rođenog 1960. godine

- Eniza Kazića, rođenog 1954. godine

- Emira Kazića, rođenog 1988. godine

- Stjepana Boje, rođenog 1963. godine

- Hamdije Šarčevića, rođenog 1962. godine

- Mirze Čabaravdića, rođenog 1977. godine

- Predraga Vidića, rođenog 1970. godine

- Orhana Bolobana, rođenog 1975. godine

- Adnana Hodžića, rođenog 1979. godine

Optuženi se terete da su, djelujući kao organizirana kriminalna skupina, izvršili prijevare, porezne utaje, prijevare u osiguranju i nezakoniti povrat PDV-a te ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 2 milijuna KM, za koje su oštetili lizing kuće i osiguravaјuća društva.

U optužnici se navodi da su optuženi, krivotvorenjem dokumentacije i u međusobnom dogovoru, vršili fiktivnu nabavu skupih građevinskih strojeva (bagera i druge mehanizacije), kao i stolarskih strojeva i strojeva za proizvodnju namještaja putem lizing financiranja, a da vozila i oprema nisu stvarno kupljeni.

Potom su za navedena vozila i strojeve, koji su bili osigurani, fiktivno prijavljivali krađe te prijevarom naplaćivali visoke iznose osiguranja. Također, za navedena vozila i strojeve su nezakonito prijavljivali povrat ulaznog PDV-a.

Navedenim kaznenim djelima optuženi su ostvarivali veliku nezakonitu imovinsku korist, a oštetili su više lizing kuća i osiguravajućih društava.

Na taj način su, u više navrata, počinili kaznena djela porezna utaja ili prijevara iz članka 210. KZ BiH, zlouporaba osiguranja iz članka 302. KZ FBiH, obmana pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti iz članka 268. KZ FBiH i prijevara iz članka 294. KZ FBiH.

Optužnica sa opsežnim dokaznim materijalom bit će proslijeđena Sudu BiH.