Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH podigao je optužnicu protiv 14 fizičkih osoba i 15 pravnih osoba - poduzeća, sa područja Posušja, Cazina, Prnjavora i Tomislavgrada, koji se terete za kaznena djela pranja novca iz članka 209. KZ BiH, porezne utaje ili prijevare iz članka 210. KZ BiH, te porezne utaje iz članka 273. KZ FBiH.

Navedene osobe se u 22 točke optužnice terete da su, djelujući međusobno i u dogovoru sa optuženim Bešlić Marinkom zvanim „Biličić“ (1961) i pravnim osobama - poduzećima „Bešlić“ d.o.o. Posušje i „Marjan-commerce“ d.o.o. Posušje, te u međusobnim poslovnim odnosima između različitih fizičkih i pravnih osoba, tijekom 2004. i 2005. godine, vršili fiktivni promet robe, sa namjerom pranja novca i utaje poreza.

U međusobnim nezakonitim i fiktivnim transakcijama, u iznosima od 160.000,00 KM do 2.000.000,00 KM, realiziranim između optuženih pravnih i fizičkih osoba, izvršeno je pranje novca u iznosu od oko 21,7 milijuna KM, te utaja poreza od oko 3,6 milijuna KM, za koje su oštećeni proračun i građani Bosne i Hercegovine.

Ovo je jedna od najopsežnijih optužnica za pranje novca i poreznu utaju u postdejtonskoj BiH, koja obuhvata 29 optuženih pravnih i fizičkih osoba, a počinjena kaznena djela opisana su u 22 točke optužnice.

Uz optužnicu je dostavljen opsežan dokazni materijal u čak 26 registratora sa preko 1000 dokaznih materijala i financijske dokumentacije kojom se dokazuju počinjena kaznena djela.

Tužiteljstvo BiH, zajedno sa policijskim agencijama i agencijama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, nastavlja aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju financijskog kriminala, kojim se nanosi šteta proračunu i građanima naše zemlje.

Optužnicom u predmetu Bešlić i drugi optuženi su:

1. Bešlić Marinko, rođen 09. 08. 1961. godine u Posušju;

2. Pravna osoba „Bešlić“ d.o.o. Posušje;

3. Pravna osoba „Marjan-Commerce“ d.o.o. Posušje;

4. Šepić Rifet, rođen 27. 02. 1962. godine u Cazinu;

5. Pravna osoba „Lucky Trade“ d.o.o. Cazin;

6. Pravna osoba „Puškar Co“ d.o.o. Cazin;

7. Beganović Edvin, rođen 05. 11. 1968. godine u Bihaću;

8. Pravna osoba „Styrotherm“ d.o.o. Cazin;

9. Puškar Idita, rođena 26. 03.1966. godine u Bihaću;

10. Pravna osoba „Crolim“ d.o.o. Cazin;

11. Puškar Safet, rođen 10. 06. 1963. godine u Cazinu;

12. Pravna osoba „Ida comerc“ d.o.o. Cazin;

13. Begić Mijo, rođen 02. 01. 1968. godine u Posušju;

14. Begić Biljana, rođena 08. 11. 1972. godine u Tomislavgradu;

15. Pravna osoba „Femis“ d.o.o. Posušje;

16. Lončar Veljko, rođen 18. 04. 1968. godine u Posušju;

17. Pravna osoba „Vokel“ d.o.o. Posušje;

18. Čutura Mario, rođen 06. 09. 1978. godine u Širokom Brijegu;

19. Pravna osoba „Mo tehno“ d.o.o. Mostar;

20. Puškar Ekrem, rođen 13. 09. 1961. godine u Cazinu;

21. Pravna osoba „I-Crni“ d.o.o. Cazin;

22. Halkić Hakija, rođen 27. 10. 1965. godine u Cazinu;

23. Pravna osoba „Halko“ d.o.o. Cazin;

24. Mulalić Irfan, rođen 24. 11. 1954. godine u Bihaću;

25. Pravna osoba „Top 25. maj“ d.d. Cazin;

26. Trivunović Đorđe, rođen 03. 03. 1965. godine u Kupresu;

27. Pravna osoba „Komerc-mali“ d.o.o. Prnjavor;

28. Šarac Marko, rođen 25. 06. 1953. godine u Tomislavgradu;

29. Pravna osoba „Promet Šarac“ d.o.o. Tomislavgrad;

Optužnica je, sa dokaznim materijalom, proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.