Тужилац Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију подигао је оптужницу против:

- Клемента Барбића, рођеног 1976. године

- Валентина Барбића, рођеног 1982. године

- Драгана Кењића, рођеног 1962. године

- Нермина Шувалије, рођеног 1976. године

- Анте Нуића, рођеног 1953. године

- Јасмина Ејуба, рођеног 1969. године

- Салдина Рибића, рођеног 1983. године

- Небојше Јањића, рођеног 1973. године

- Бранислава Ђуричића, рођеног 1975. године

- Маринка Туке, рођеног 1960. године

- Ениза Казића, рођеног 1954. године

- Емира Казића, рођеног 1988. године

- Стјепана Боје, рођеног 1963. године

- Хамдије Шарчевића, рођеног 1962. године

- Мирзе Чабаравдића, рођеног 1977. године

- Предрага Видића, рођеног 1970. године

- Орхана Болобана, рођеног 1975. године

- Аднана Хоџића, рођеног 1979. године

Оптужени се терете да су, дјелујући као организована криминална група, извршили преваре, пореске утаје, преваре у осигурању и незаконити поврат ПДВ-а те остварили незакониту имовинску корист у износу од око 2 милиона КМ, за које су оштетили лизинг куће и осигуравајућа друштва.

У оптужници се наводи да су оптужени, фалсификовањем документације и у међусобном договору, вршили фиктивну набавку скупих грађевинских машина (багера и друге механизације), као и столарских машина и машина за производњу намјештаја путем лизинг финансирања, а да возила и опрема нису стварно купљени.

Потом су за наведена возила и машине, који су били осигурани, фиктивно пријављивали крађе те преваром наплаћивали високе суме осигурања. Такође, за наведена возила и машине су незаконито пријављивали поврат улазног ПДВ-а.

Наведеним кривичним дјелима оптужени су остваривали велику незакониту имовинску корист, а оштетили су више лизинг кућа и осигуравајућих друштава.

На тај начин су, у више наврата, починили кривична дјела порезна утаја или превара из члана 210. КЗ БиХ, злоупотреба осигурања из члана 302. КЗ ФБиХ, обмана при добијању кредита или других олакшица из члана 268. КЗ ФБиХ и превара из члана 294. КЗ ФБиХ.

Оптужница са обимним доказним материјалом биће прослијеђена Суду БиХ.