У овој истрази ради се о изнимно великом броју осумњичених лица са подручја БиХ која се сумњиче да су вршила кривично дјело организирани криминал у вези са кривичним дјелима порезна утаја или превара, царинска превара, прање новца и злоупотреба положаја или овлаштења, у вези са увозом текстилне и друге робе у БиХ. У оквиру ове највеће истраге финансијског криминала и корупције у БиХ, Тужилаштво БиХ ће темељито истражити и дешавања између УИО БиХ и великих пореских дужника за ПДВ као што су ентитетске дирекције за робне резерве и друга предузећа и установе. Дуг за неплаћени ПДВ и царине у БиХ износи око 300 милиона КМ, за који износ су ускраћени држава и грађани цијеле Босне и Херцеговине, те ће Тужилаштво БиХ у склопу ове истраге истражити злоупотребе и кривична дјела везана за вишемилионска пореска дуговања. У оквиру проведене акције лишена су слободе или стављена под надзор укупно 54 лица, те извршени претреси великог броја објеката. Истражни тим Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ, након испитивања осумњичених, упутио је Суду БиХ приједлог за одређивање мјере притвора за сљедећа осумњичена лица:

1. Чаушевић Кемала (1966) из Сарајева, држављанина БиХ,

2. Цвјетиновић Здравка (1964) из Зворника, држављанина БиХ и Р Србије,

3. Садиковић Анеса (1976) из Сарајева, осуђиваног, против којег се због истих кривичних дјела пред Судом БиХ води други кривични поступак,

4. Јовановић Јанка, (1957) из Добоја, држављанина БиХ и Р Србије,

5. Никић Миланка (1954) из Дервенте, држављанина БиХ,

6. Крагуљ Мирослава (1954) из Приједора, држављанина БиХ,

7. Цвјетиновић Зорана (1962) из Бијељине, држављанина БиХ,

8. Имшировић Енисе (1985) из Сребреника, држављанке БиХ,

9. Ћосовић Јусуфа (1964) држављанина БиХ, и

10. Ђурића Радована (1970) из Кнежева, држављанина БиХ.

Сви осумњичени су испитани у законском року од стране Истражног тима Тужилаштва БиХ у просторијама SIPA-е у Сарајеву, Тузли и Бања Луци. Мјера притвора је предложена из разлога дефинисаних у члану 132. тачкама а), б) и ц) ЗКП-а БиХ, односно због опасности од бјекства осумњичених, због основане бојазни да би осумњичени боравком на слободи, у настојању да омету и онемогуће вођење кривичног поступка против њих, уништили или сакрили доказе и трагове важне за кривични поступак, те извршили утицај на свједоке и саучеснике, али и због оправдане сумње да би осумњичени, уколико би се нашли на слободи, могли поново извршити неко од кривичних дјела која им се стављају на терет.

 

У погледу осумњичених:

1. Машић Алије (1959) из Сарајева, држављанина БиХ,

2. Кадић Алмира (1964) из Прибоја, држављанина БиХ,

3. Кожула Дамира (1980) године из Кисељака, држављанина БиХ и Р Хрватске,

4. Миљић Свете (1959) из Бања Луке, држављанина БиХ,

5. Влајнић Љубомира (1961) из Козарске Дубице, држављанина БиХ,

6. Томић Драгана (1959) из Бања Луке, држављанина БиХ,

7. Павић Дејана (1982) из Градишке, држављанина БиХ,

8. Хрустић Нермина (1958) из Дервенте, држављанина БиХ,

9. Петровић Александра (1970) из Котор Вароши, држављанина БиХ,

10. Муминовић Хајрудина ( 1958) из Бихаћа, држављанина БиХ,

11. Шушњар Фарука (1968) из Бихаћа, држављанина БиХ,

12. Стојчић Данијела (1971) из Бања Луке, држављанина БиХ,

13. Марјановић Боре (1962) из Бања Лука, држављанина БиХ,

14. Кузмановић Радана (1960) из Челинаца, држављанина БиХ,

15. Новковић Мише (1967) из Бања Луке, држављанина БиХ,

16. Старчевић Весељка (1975) из Добоја, држављанина БиХ,

17. Ађуловић Едвине (1967) из Славонског Брода, држављанке БиХ,

18. Ножица Дејана (1973) из Дервенте, држављанина БиХ,

19. Ивић Мирка (1959) године из Брода, држављанина БиХ, и

20. Ковачевић Јосипа (1950) године из Шамца, држављанина БиХ.

Поступајући тужилац је предложио одређивање мјера забране из члана 126. и 126а. став 1. тачка ц) ЗКП-а БиХ, односно предложене су мјере забране: напуштања боравишта, забрану кориштења личне карте за прелазак државне границе, као и забрану састајања са одређеним лицима. Акција која је проведена представља најодлучнији удар Тужилаштва БиХ у откривању најтежих облика коруптивних кривичних дјела у државним органима и резултат је вишемјесечне детаљне и темељите истраге коју је провео истражни тужилачки тим Тужилаштва БиХ. Тужилаштво БиХ, заједно са партнерским полицијским агенцијама, наставља рад на овом предмету.