PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA PRANJE NOVCA U IZNOSU OD 1,9 MILIJUNA KM

Tužitelj iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH podigao je optužnicu protiv:

- Zorana Javorca, zv. „Jaza“ i „Grof“, rođenog 1976. godine u Banjaluci, osnivač i odgovorna osoba u poduzeću „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši.

Optuženi se tereti da je tijekom 2005. godine, kao osnivač i odgovorna osoba navedenog poduzeća, otvorio transakcijske račune u 6 komercijalnih banaka, u namjeri da preko ovih računa vrši legaliziranje nezakonito stečenog novca pravnih subjekata, a koji je poticao od prodaje robe za gotovinu izbjegavanjem plaćanja poreza na promet, kako bi se tako stečen novac ovim subjektima vratio u redovite tijekove njihovog poslovanja.

Optuženi se tereti da je od njemu poznatih osoba preuzimao novac većeg broja pravnih subjekata sa područja Bosne i Hercegovine i taj novac, u ukupnom iznosu od 1.536.863,43 konvertibilnih maraka, koji je preuzeo i za koji je znao da je stečen vanžiralnim poslovanjem i utajom poreza na promet, uplaćivao, uz odgovarajuće uplatnice, koje je potpisivao kao ovlaštena osoba pravne osobe „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši.

Navedeni novac je fiktivno uplaćivan kao „polog pazara“ na račune pravne osobe „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši i odmah isti, po polaganju, putem naloga kao uplata avansa ili uplata za robu prebacivao na račune 31 pravne osobe.

Optuženi se tereti da je sačinjavao lažnu dokumentaciju, kao i fakture, narudžbenice i uplatnice, te fiktivne izjave o kompenzaciji kako bi lažno prikazao da se roba stavlja u promet radi daljnje prodaje i na taj način omogućio izbjegavanje plaćanja poreznih pristojbi, iako stvarnog prometa između njegovog poduzeća i navedenih pravnih subjekata u stvarnosti nije bilo.

Optuženi se tereti da je oprao novac u ukupnom iznosu od 1.910.617,51 konvertibilnih maraka, za koji je znao da je pribavljen učinjenjem kaznenog djela, a navedeni novac je primio, njime raspolagao, uporabio u poslovanju i na drugi način prikrio te na taj način ugrozio zajednički ekonomski prostor Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo pranje novca iz članka 209. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.