NASTAVAK AKCIJE „KURIR“-INTENZIVAN OBRAČUN SA FINANSIJSKIM KRIMINALOM I PRANJEM NOVCA KOJIM SE NANOSI ŠTETA BOSNI I HERCEGOVINI

Po nalogu tužioca iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, policijski službenici SIPA-e izvršili su pretrese u više gradova u BiH. U okviru aktivnosti sudjeluju i službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Meta aktivnosti su uglavnom pravna lica i preduzeća u vlasništvu državljana NR Kine i sa njima povezana lica.

U okviru istrage prikupljeni su dokazi da je određen broj preduzeća, u vlasništvu kineskih državljana, prikazivao umanjen promet i nezakonito smanjivao knjigovodstvenu vrijednost uvezene robe koja je prodavana u BiH, a nakon toga, stečeni novac u višemilijunskim iznosima, uz pomoć drugih lica, ilegalno, izvan legalnih bankarskih, platnih i finansijskih tokova, privatnim vozilima i na druge načine iznosio iz BiH u Hrvatsku, gdje su uplaćivani na račune kineskih državljana.

Ovim nezakonitim aktivnostima nanesena je šteta budžetu BiH u vidu neplaćenih poreza i propisanih dažbina, a vršeno je krivično djelo pranja novca, jer je novac nelegalnim tokovima iznošen iz BiH, čime je nanesena šteta finansijskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Ove aktivnosti nastavak su ranije započete akcije kodnog naziva „Kurir“.