PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA POREZNU UTAJU OKO 315 HILJADA KM I PRANJE NOVCA U IZNOSU OD OKO 1,9 MILIONA KM

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

- Nade Vesić, rođene 03.01.1957. godine u mjestu Berak, općina Vukovar, Republika Hrvatska, nastanjene u Laktašima, ranije osuđivane, državljanke Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, i

- Zorana Javorca, rođenog 03.02.1976. godine u Banja Luci, gdje je i nastanjen, državljanina Bosne i Hercegovine.

Optužena Vesić se tereti da je, radeći kao direktor i lice ovlašteno za zastupanje bez ograničenja u pravnom licu „MIR-TRADE“ d.o.o. Jablan Laktaši, u vremenskom periodu od 10.01. do 13.05.2005. godine počinila poreznu utaju u iznosu od oko 315 000 KM, a optuženi Javorac kao direktor i ovlašteno lice preduzeća “ZOKI PROM-EX“ d.o.o Laktaši počinio pranje novca u iznosu od oko 1,9 miliona KM.

Kako se navodi u optužnici, optuženi su da bi prikrili nezakonitosti u poslovanju sačinjavali lažne narudžbenice, fakture i otpremnice kojima su lažno prikazivali promet i lažno prikazivali da se radi o transakcijama oslobođenim poreza na promet.

U optužnici se navodi da je u namjeri da se omogući utaja poreza na promet i prikrivanje stvarnog porijekla novca, sačinjavana lažna knjigovodstveno-finansijska dokumentacija i to računi, otpremnice, narudžbenice sa izjavom i fiktivne izjave o kompenzaciji, iako su optuženi bili svjesni da između pravnog lica „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši i pravnog lica „MIR-TRADE“ d.o.o. Jablan, Laktaši nije došlo do stvarnog prometa.

Navedenim nezakonitim radnjama je pravno lice „MIR-TRADE“ d.o.o. Jablan, Laktaši izbjeglo plaćanje obaveza po osnovu poreza na promet na štetu budžeta BiH u iznosu od 314.353,75 KM.

Pravno lice „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši je preko više otvorenih transakcijskih računa, kod nekoliko banaka, za veći broj pravnih lica opralo novac u ukupnom iznosu od 1.910.617,51 KM i na taj način ugrozilo zajednički ekonomski prostor Bosne i Hercegovine.

Zbog svega navedenog, optuženi se terete da su počinili: Vesić Nada krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, a Javorac Zoran krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.