Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv dvije osobe, koje se terete da su počinile kazneno djelo porezne utaje iz Kaznenog zakona BiH.
Tužitelj Odjela III Tužiteljstva BiH podigao je optužnicu protiv:
- Desanke Gvoić, rođene 16.10.1955. godine u mjestu Drljače, općina Sisak, R Hrvatska, nastanjene u Banjaluci, i
- Milana Dokmana, rođenog 26.10.1959. godine u mjestu Crkveni Bok, nastanjenog u Banjaluci.
Optužnica tereti Desanku Gvoić da je kao ravanetlj i odgovorna osoba u pravnoj osobi društva sa ograničenom odgovornošću u Banjaluci, u namjeri da izbjegne plaćanje PDV-a za razdoblje od 01.01. do 31.07.2006. godine, u podnijetim mjesečnim PDV prijavama za navedeno razdoblje lažno iskazala ostvareni promet po osnovu izvršenih usluga posredovanja, koja su proizašla iz poslovnog odnosa sa jednom kompanijom za nabavku i distribuciju pre-paid kartica, te je zbog unošenja neistinitih podataka iskazala manji PDV u ukupnom iznosu od 106.999,00 KM, oštetivši proračun za navedeni iznos.
Prema navodima optužnice, Milan Dokman se tereti da je kao vlasnik i odgovorna osoba samostalne trgovinske radnje u Banjaluci, u razdoblju od 01.01.2006. do 30.09.2006. godine, u poslovnom kontaktu sa optuženom Gvoić, na temelju pismenog ovlaštenja o podizanju i preuzimanju dopuna kartica, u dva navrata, bez stvarnog znanja optužene, sa pečatom poduzeća ovjeravao i neograničeno raspolagao sa otpremnicama, podizao pre-paid kartice i vršio distribuciju njemu poznatim osobama, vršio uplate i polog novčanih sredstava kod banke, te ista prenosio jednom poduzeću za nabavku navedenih kartica u Banjaluci, u ime poduzeća u Banjaluci.
Također, prilikom sačinjavanja izvještaja o ostvarivanju prometa i podnošenja PDV prijava od strane Desanke Gvoić, u navedenom razdoblju istoj je sugerirao da prilikom unošenja podataka o ostvarenom prometu iskaže manji ostvareni promet po osnovu izvršenih usluga posredovanja, što je Desanka Gvoić prihvatila, te je ista u navedenom razdoblju, a zbog unošenja neistinitih podataka, iskazala manji PDV u navedenom iznosu, a za koji iznos je oštećen proračun BiH.
Zbog svega navedenog, optužena Gvoić Desanka je, uz pomoć Dokman Milana, izbjegavala plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH, dajući lažne podatke o činjenicama koje su od utjecaja za utvrđivanje iznosa ovakvih obveza, a iznos obveze čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 50.000,00 KM, zbog čega se terete da su počinili kaznena djela - optužena Desanka Gvoić kazneno djelo porezne utaje iz članka 210. stavka 3. u svezi sa stavkom 1. KZ-a BiH, a Milan Dokman kazneno djelo porezne utaje iz članka 210. stavka 3. u svezi sa stavkom 1. u svezi sa člankom 31. KZ-a BiH.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.