Tužiteljstvo BiH podiglo je optužnicu protiv 15 osoba koje se terete za više kaznenih djela, koja uključuju produženo kazneno djelo organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili raspačavanje neocarinjene robe iz članka 215., kazneno djelo odavanje tajnih podataka iz članka 164., kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 220., kazneno djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz članka 217., sve u svezi sa člankom 53. Kaznenog zakona BiH.
Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH podigao je optužnicu protiv:
1. P.I. (1974) iz Bileće, državljanina BiH,
2. V.I. (1984) iz Trebinja, državljanina BiH,
3. D.I. (1966) iz Trebinja, državljanina BiH,
4. G.R. (1986) iz Bileće, ranije osuđivanog, državljanina BiH,
5. LJ.S. (1968) iz Bileće, državljanina BiH,
6. B.B. (1984) iz Bileće, državljanina BiH,
7. S.M. (1969) iz Berkovića, državljanina BiH,
8. D.K. (1983) iz Sarajeva, državljanina BiH, zaposlenog u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu - SIPA,
9. N.N. (1982) iz Sarajeva, ranije osuđivanog, državljanina BiH, zaposlenog u Graničnoj policiji BiH,
10. N.B (1980) iz Trebinja, državljanina BiH, zaposlenog u Graničnoj policiji BiH,
11. M.Ć. (1955) iz Širokog Brijega, ranije osuđivanog, zaposlenog u Upravi za neizravno oporezivanje BiH,
12. R.V. (1969) iz Foče, ranije osuđivanog, državljanina BiH,
13. D.G. (1977) iz Posušja, državljanina BiH i R Hrvatske,
14. M.S. (1964) iz Posušja, državljanina BiH, i
15. M.M. (1974) iz Mostara, državljanina BiH, zaposlenog u Graničnoj policiji BiH.
Prvooptuženi P.I. se tereti da je, u razdoblju od ožujka do početka rujna 2011. godine, organizirao skupinu ljudi za krijumčarenje i raspačavanje neocarinjene robe - cigareta, a kojoj skupini su pristupili ostali članovi skupine koji su bili hijerarhijski ustrojeni tako da se točno znala uloga svakog člana skupine koji je sudjelovao u prebacivanju cigareta sa teritorija Crne Gore na teritorij Bosne i Hercegovine.
Optuženi N.N., N.B. i M.M. se terete da su kao policijski djelatnici Granične policije BiH propustili da izvrše službenu dužnost i radnje koje su bili obvezni poduzeti za osobe koje se bave krijumčarenjem cigareta, a optuženi D.K., policijski djelatnik Državne agencije za istrage i zaštitu - SIPA-e, da je odavao tajne podatke optuženom P.I., za kojeg je znao da se bavi krijumčarenjem cigareta, dok je optuženi M.Č. službeni djelatnik Uprave za neizravno oporezivanje BiH, znajući da se radi o osobama koje se bave krijumčarenjem cigareta, pristao i obećao optuženom P.I. povrat krijumčarenih cigareta.
U navedenom razdoblju ova organizirana skupina ljudi je prokrijumčarila veliku količinu cigareta, što je utvrđeno analizom rezultata provedenih posebnih istražnih radnji.
Pretresom osumnjičenih osoba od strane Granične policije BiH privremeno je oduzeta 121.927,00 kutija cigareta raznih marki, koje nisu bile obilježene poreznim markicama BiH, ukupne maloprodajne vrijednosti 329.202,90 KM, a koje su bile namijenjene za daljnje raspačavanje, jer su te krijumčarene cigarete deponovali u skladišta, takozvane štekove.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.