Тужилац Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ подигао је оптужницу против укупно 36 физичких и правних лица, која се терете да су учинилa кривично дјело организирани криминал из члана 250. КЗ-а БиХ, кривично дјело порезна утаја из члана 210. КЗ-а БиХ и члана 273. КЗ-а ФБиХ, у вези са кривичним дјелом прање новца из члана 209. КЗ-а БиХ, а све у вези са чланом 54. КЗ-а БиХ.
Три првооптужена лица су:
1. Фахрудин Чаго, рођен 12.09.1956. године у општини Зеница, гдје је и настањен, раније осуђиван, држављанин БиХ,
2. Смаил Мујчиновић, рођен 17.09.1960. године у општини Зеница, гдје је и настањен, држављанин БиХ, и
3. “Чаго Комерц“ д.о.о. Зеница – правно лице које је регистровано на име власника Бахрудина Чаге.
Осим наведених лица, подигнута је оптужница против још 12 правних и 21 физичког лица.
Првооптужени Фахрудин Чаго се терети да је у временском периоду од почетка 2006. до краја октобра 2009. године организовао и руководио припадницима групе за организовани криминал у смислу члана 1. став 20. КЗ-а БиХ, коју су сачињавала сва напријед споменута оптужена физичка лица. Ова група је смишљено и заједнички дјеловала с циљем стицања противправне имовинске користи веће вриједности.
Како се наводи у оптужници, Фахрудин Чаго је предузеће „Чаго комерц“ д.о.о. Зеница формално регистровао на свог брата Бахрудина Чагу као оснивача и власника, премда је он стварно организовао и руководио радом овог предузећа, које се бави дистрибуцијом цигарета на територији БиХ путем властитих доставних возила.
Предузеће „Чаго комерц“ је један дио набављених дуванских прерађевина – цигарета, од Творнице духана Ровињ и Фабрике духана Сарајево, дистрибуирало – продавало за готовину путем својих доставних возила разним купцима, физичким и правним лицима, а да при томе нису издавани рачуни о продаји а промет извршен на овај начин није у складу са чланом 56. Закона о ПДВ-у евидентиран у пословним књигама, него је готов новац од наведених продаја цигарета заприман у фирми „Чаго комерц“ д.о.о. Зеница и евидентиран у скривеној - интерној благајни. За тако продате количине цигарета биле су направљене лажне фактуре насловљене на напријед наведених 12 оптужених правних лица, са лажно исказаним одобреним рабатом и умањеном продајном цијеном цигарета, а самим тим и умањеном пореском основицом. Овакве лажне фактуре биле су евидентиране у пословним књигама предузећа „Чаго комерц“ као праве. На овај начин, предузеће „Чаго комерц“ остварило је фиктивни промет, при чему није поступило у складу са важећим законским одредбама о порезу на додату вриједност, те је противправно стечену имовинску корист веће вриједности употријебило у легалним привредним токовима на територији БиХ.
Како се наводи у оптужници, ова група за организовани криминал је била добро хијерархијски организована, са јасно подијељеним улогама, гдје је првоосумњичени Фахрудин Чаго као организатор групе за организовани криминал руководио групом заједно са директором предузећа “Чаго Комерц” д.о.о. Зеница, другоосумњиченим Смаилом Мујчиновићем као најближим сарадником, који је по његовим упутствима поступао и управљао радом овог предузећа, док су остали припадници групе за организовани криминал, оптужени запосленици предузећа “Чаго Комерц”, сачињавали документацију о фиктивном промету цигарета, водили интерну - скривену благајну и проналазили поменута оптужена правна лица на која се, на основу сачињене фиктивне документације о наводној продаји робе цигарета, пребацила обавеза плаћања ПДВ-а.
На описани начин избјегнуто је плаћање обавеза прописаних пореским законодавством БиХ и ФБиХ, и то ПДВ-а у износу од 1.661.300,00 КМ, и пореза на добит у износу од 1.714.344,00 КМ, што представља укупно износ од 3.375.644,00 КМ, за који су оштећени буџети БиХ и ФБиХ.
Нaведена оптужена физичка и правна лица се терете да су учинила кривично дјело организирани криминал из члана 250. КЗ-а БиХ, кривично дјело порезна утаја из члана 210. КЗ-а БиХ и члана 273. КЗ-а ФБиХ у вези са кривичним дјелом прање новца из члана 209. КЗ-а БиХ, а све у вези са чланом 54. КЗ-а БиХ.
Оптужница је прослијеђена Суду БиХ.