Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH podigao je optužnicu protiv ukupno 36 fizičkih i pravnih osoba, koje se terete da su počinile kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 250. KZ-a BiH, kazneno djelo porezna utaja iz članka 210. KZ-a BiH i članka 273. KZ-a FBiH, u svezi sa kaznenim djelom pranje novca iz članka 209. KZ-a BiH, a sve u svezi sa člankom 54. KZ-a BiH.
Tri prvooptužene osobe su:
1. Fahrudin Čago, rođen 12.09.1956. godine u općini Zenica, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH,
2. Smail Mujčinović, rođen 17.09.1960. godine u općini Zenica, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, i
3. “Čago Komerc“ d.o.o. Zenica – pravna osoba koja je registrirana na ime vlasnika Bahrudina Čage.
Osim navedenih osoba, podignuta je optužnica protiv još 12 pravnih i 21 fizičke osobe.
Prvooptuženi Fahrudin Čago se tereti da je u vremenskom razdoblju od početka 2006. do konca listopada 2009. godine organizirao i rukovodio pripadnicima skupine za organizirani kriminal u smislu članka 1. stavak 20. KZ-a BiH, koju su sačinjavale sve naprijed spomenute optužene fizičke osobe. Ova skupina je smišljeno i zajednički djelovala s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi veće vrijednosti.
Kako se navodi u optužnici, Fahrudin Čago je poduzeće „Čago komerc“ d.o.o. Zenica formalno registrirao na svog brata Bahrudina Čagu kao utemeljitelja i vlasnika, premda je on stvarno organizirao i rukovodio radom ovog poduzeća, koje se bavi distribucijom cigareta na teritoriju BiH putem vlastitih dostavnih vozila.
Poduzeće „Čago komerc“ je jedan dio nabavljenih duhanskih prerađevina – cigareta, od Tvornice duhana Rovinj i Fabrike duhana Sarajevo, distribuiralo – prodavalo za gotovinu putem svojih dostavnih vozila raznim kupcima, fizičkim i pravnim osobama, a da pri tome nisu izdavani računi o prodaji i promet izvršen na ovaj način nije sukladno članku 56. Zakona o PDV-u evidentiran u poslovnim knjigama, nego je gotov novac od navedenih prodaja cigareta zapriman u firmi „Čago komerc“ d.o.o. Zenica i evidentiran u skrivenoj - internoj blagajni. Za tako prodate količine cigareta bile su sačinjene lažne fakture naslovljene na naprijed navedenih 12 optuženih pravnih osoba, sa lažno iskazanim odobrenim rabatom i umanjenom prodajnom cijenom cigareta, a samim tim i umanjenom poreznom osnovicom. Ovakve lažne fakture bile su evidentirane u poslovnim knjigama poduzeća „Čago komerc“ kao prave. Na ovaj način, poduzeće „Čago komerc“ ostvarilo je fiktivni promet, pri čemu nije postupilo sukladno važećim zakonskim odredbama o porezu na dodanu vrijednost, te je protupravno stečenu imovinsku korist veće vrijednosti uporabilo u legalnim gospodarskim tokovima na teritoriju BiH.
Kako se navodi u optužnici, ova skupina za organizirani kriminal je bila dobro hijerarhijski ustrojena, sa jasno podijeljenim ulogama, gdje je prvoosumnjičeni Fahrudin Čago kao organizator skupine za organizirani kriminal rukovodio skupinom zajedno sa ravnateljem poduzeća “Čago Komerc” d.o.o. Zenica, drugoosumnjičenim Smailom Mujčinovićem kao najbližim suradnikom, koji je po njegovim uputama postupao i upravljao radom ovog poduzeća, dok su ostali pripadnici skupine za organizirani kriminal, optuženi djelatnici poduzeća “Čago Komerc”, sačinjavali dokumentaciju o fiktivnom prometu cigareta, vodili internu - skrivenu blagajnu i pronalazili pomenute optužene pravne osobe na koje se, na temelju sačinjene fiktivne dokumentacije o navodnoj prodaji robe (cigareta), prebacila obveza plaćanja PDV-a.
Na opisani način izbjegnuto je plaćanje obveza propisanih poreznim zakonodavstvom BiH i FBiH, i to PDV-a u iznosu od 1.661.300,00 KM, i poreza na dobit u iznosu od 1.714.344,00 KM, što predstavlja ukupno iznos od 3.375.644,00 KM, za koji su oštećeni proračuni BiH i FBiH.
Navedene optužene fizičke i pravne osobe se terete da su počinile kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 250. KZ-a BiH, kazneno djelo porezna utaja iz članka 210. KZ-a BiH i članka 273. KZ-a FBiH u svezi sa kaznenim djelom pranje novca iz članka 209. KZ-a BiH, a sve u svezi sa člankom 54. KZ-a BiH.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.