Postupajući tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju uputio je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora u trajanju od 30 dana za osumnjičenog koji je lišen slobode u akciji kodnog naziva “Transfer”.

Tokom istrage utvrđeno je da su počinioci ovih krivičnih djela krivotvorili bankovne naloge za uplate, te ulazili u zaštićene mreže i komunikacijske sisteme kako bi krivotvorenom dokumentacijom realizovali novčane uplate iz inostranstva na račune više građana u Bosni i Hercegovini, koji su, uz određenu naknadu, takav novac podizali i predavali osumnjičenima.

Kako bi u počinjenju krivičnih djela bili što manje uočljivi, osumnjičeni su uglavnom krivotvorili dokumentaciju za uplate u iznosu do 10 000 eura, kako finansijske transakcije ne bi bile upadljive istražnim organima.

Još uvijek se istragom utvrđuje iznos nezakonite imovinske koristi, ali se svakako radi o višemilionskim iznosima, realizovanim putem višestrukih uplata sa krivotvorenim nalozima.

Osumnjičeni su pod istragom zbog krivičnih djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, a u vezi sa krivičnim djelima prijevare, krivotvorenja isprave, neovlaštenog pristupa sistemu i mreži elektronske obrade podataka i pranja novca.

Istraga u predmetu se intenzivno nastavlja.