Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao je optužnicu protiv:

- Ekrema Gonjanina, rođenog 1962. godine u Novom Pazaru, Srbija,

- Nevzata Berovića, (Nevzat Berovikj) rođenog 1977. godine u Skoplju,

- Ante Ibralića, rođenog 1954. godine u Tuzli,

- Sulejmana Brkovića, rođenog 1952. godine u Tuzli,

- Asima Alagića, rođenog 1963. godine u Tuzli,

- Azema Kurtanovića, rođenog 1967. godine u Tutinu, Srbija,

- Hazema Pavitinovića, rođenog 1987. godine u Tuzli,

- Armina Poplate, rođenog 1975. godine u Doboju,

-Dževata Berovića (Djevat Berovikj) rođenog 1974. godine u Batincima, Makedonija, (optužen odvojenom optužnicom),

- privrednog društva „Alper Trade“ d.o.o. Dubrave, Brčko distrikt,

- špediterske firme „Arbelšped“ d.o.o. Sarajevo.

Optuženi se terete da su kao organizirana grupa počinilaca, tokom uvoza tekstilne robe iz Turske u periodu od 2015. do 2017. godine, počinili niz nezakonitosti vezanih za pravljenje fiktivne dokumentacije radi izbjegavanja obračuna i plaćanja PDV-a te korištenjem fiktivne dokumentacije neosnovano i nezakonito ostvarivali povrat PDV-a od UIO BiH, nakon čega je direktor preduzeća „Alper Trade“ d.o.o. tako stečeni novac ubacivao u redovne finansijske transakcije te na taj način počinio krivično djelo pranja novca, ostvariviši nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 348.902,00 KM, za koji iznos je oštećen budžet te time i svi građani BiH.

Tužilaštvo BiH je u ovom predmetu formiralo zajednički istražni tim, sastavljen od uposlenika Tužilaštva BiH, SIPA-e, Granične policije i UIO BiH te provelo obimnu višemjesečnu istragu u akcijama operativnog naziva „Truck“ i „Bonus“, u okviru kojih su u mjesecu maju ove godine izvršena lišenja slobode i pretresi na više lokacija u više gradova u sjevernom dijelu BiH i Sarajevu, tokom koje je zaplijenjen i kamion robe.

Za trojicu osumnjičenih, koji se nalaze u pritvoru, tužilaštvo će tražiti produženje mjere pritvora, a za ostale osumnjičene odgovarajuće mjere zabrane, kako ne bi mogli ometati postupak.

Optuženi se terete za krivična djela organizirnog kriminala iz člana 250. KZ-a BiH, porezne utaje ili prevare iz člana 210. KZ-a BiH i krivično djelo pranja novca iz člana 209. KZ-a BiH.

Tokom postupka Tužilaštvo BiH će tražiti povrat nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 350.000 KM.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa partnerskim agencijama za provođenje zakona, radi na više predmeta koji se odnose na krivična djela poreznih utaja i finansijskog kriminala, a navedeni predmet je pokazatelj efikasnog rada zajedničkih istražnih timova.