Vijesti
PODIGNUTE OPTUŽNICE ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRANJE NOVCA I POREZNE UTAJE U IZNOSU OD OKO 350.000 KM; OPTUŽENO 9 FIZIČKIH I 2 PRAVNE OSOBE, PREDUZEĆA
16.11.2017. 15:29Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju podigao je optužnicu protiv:
- Ekrema Gonjanina, rođenog 1962. godine u Novom Pazaru, Srbija,
- Nevzata Berovića, (Nevzat Berovikj) rođenog 1977. godine u Skoplju,
- Ante Ibralića, rođenog 1954. godine u Tuzli,
- Sulejmana Brkovića, rođenog 1952. godine u Tuzli,
- Asima Alagića, rođenog 1963. godine u Tuzli,
- Azema Kurtanovića, rođenog 1967. godine u Tutinu, Srbija,
- Hazema Pavitinovića, rođenog 1987. godine u Tuzli,
- Armina Poplate, rođenog 1975. godine u Doboju,
-Dževata Berovića (Djevat Berovikj) rođenog 1974. godine u Batincima, Makedonija, (optužen odvojenom optužnicom),
- privrednog društva „Alper Trade“ d.o.o. Dubrave, Brčko distrikt,
- špediterske firme „Arbelšped“ d.o.o. Sarajevo.
Optuženi se terete da su kao organizirana grupa počinilaca, tokom uvoza tekstilne robe iz Turske u periodu od 2015. do 2017. godine, počinili niz nezakonitosti vezanih za pravljenje fiktivne dokumentacije radi izbjegavanja obračuna i plaćanja PDV-a te korištenjem fiktivne dokumentacije neosnovano i nezakonito ostvarivali povrat PDV-a od UIO BiH, nakon čega je direktor preduzeća „Alper Trade“ d.o.o. tako stečeni novac ubacivao u redovne finansijske transakcije te na taj način počinio krivično djelo pranja novca, ostvariviši nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 348.902,00 KM, za koji iznos je oštećen budžet te time i svi građani BiH.
Tužilaštvo BiH je u ovom predmetu formiralo zajednički istražni tim, sastavljen od uposlenika Tužilaštva BiH, SIPA-e, Granične policije i UIO BiH te provelo obimnu višemjesečnu istragu u akcijama operativnog naziva „Truck“ i „Bonus“, u okviru kojih su u mjesecu maju ove godine izvršena lišenja slobode i pretresi na više lokacija u više gradova u sjevernom dijelu BiH i Sarajevu, tokom koje je zaplijenjen i kamion robe.
Za trojicu osumnjičenih, koji se nalaze u pritvoru, tužilaštvo će tražiti produženje mjere pritvora, a za ostale osumnjičene odgovarajuće mjere zabrane, kako ne bi mogli ometati postupak.
Optuženi se terete za krivična djela organizirnog kriminala iz člana 250. KZ-a BiH, porezne utaje ili prevare iz člana 210. KZ-a BiH i krivično djelo pranja novca iz člana 209. KZ-a BiH.
Tokom postupka Tužilaštvo BiH će tražiti povrat nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 350.000 KM.
Tužilaštvo BiH, zajedno sa partnerskim agencijama za provođenje zakona, radi na više predmeta koji se odnose na krivična djela poreznih utaja i finansijskog kriminala, a navedeni predmet je pokazatelj efikasnog rada zajedničkih istražnih timova.
Poštovani predstavnici medija, molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe, na koje se odnose vijesti i informacije iz Tužilaštva BiH, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.